增资扩股协议范本（增资方案（企业增资方案设计关注要点））

大家好,综合小编来为大家讲解下增资扩股协议范本，增资方案，企业增资方案设计关注要点这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、 企业的成功和成长离不开金融市场的支持，其中增资扩股是企业在激烈竞争中实现发展的重要手段之一。增资是指企业可以通过发行股票、以非公开方式向社会公开发行股票、增加原股东投资扩大股本、新股东投资入股等方式进行增资。一般情况下，企业主要通过新股东认缴、原股东增加出资、公司未分配利润、公积金转增股本等方式依法增加注册资本，达到增资扩股的目的。

2、 公司在设计增资方案时，应根据《中华人民共和国公司法》等政策法规制定和完善运营方案，需要注意的要点主要包括以下几个方面：

3、 (增资扩股的原因和目的)

4、 随着公司业务规模的不断扩大，现有注册资本已不能满足企业业务发展和对外扩张的需要。为了做大做强企业，提高企业的市场竞争力，企业可以通过增资扩股来优化股权结构，增强公司的发展能力，从而维护股东权益，增加企业的经济效益。

5、 (增资扩股规模及公司总股本)

6、 总股本一般由大股东根据所需资本规模决定。总股本确定后，参照《中华人民共和国公司法》等政策相关规定，由原股东按实缴出资比例增资，价格按净资产实际价值或其评估价格计算。部分原股东不参与增资或部分参与增资，其持股比例相应变化，其余部分应通过产权交易机构向社会征集；原股东仍愿意按照原实缴出资比例全额认购增资的，应当通过产权交易机构参与竞价。

7、 (股权比例的设定。

8、 融资后的股权比例根据公司增资股东大会及相关增资协议确定。不需要按照各自出资比例进行股份分割，股份的计算也没有明确的法律规定，主要看增资时的博弈协商。

9、 法律依据：《公司法》第178条指出：有限责任公司增加注册资本时，股东认缴新增资本的出资，依照本法关于设立有限责任公司的有关规定执行。股份有限公司发行新股增加注册资本时，股东认购新股，依照本法设立股份有限公司缴纳股款的有关规定执行。

10、 (增资扩股方式)

11、 增资扩股主要包括内部增资和外部增资，具体如下：

12、 公司内部增资包括公司直接增资、公司股东增资、公司职工增资等。各种增资方式可以并行操作。其中，公司直接增资是指公司通过未分配利润、法定公积金、任意公积金或者公司依法提取公积金完成的税后盈余等方式对公司进行增资。

13、 需要注意的是，公司资本公积金可以通过相关决议转增股本，可以按照股东原有股份比例增发新股或者增加每股面值。根据规定，法定盈余公积金转增股本时，留存的公积金不得少于之前公司的注册资本

14、 如果公司选择外部增资，需要筛选新的投资者。在投资者的选择条件上，增资方应根据企业的发展战略选择投资者，同时可以分别设置战略投资者和财务投资者的选择条件。其中，战略投资者不仅可以为企业提供资金支持，还可以在技术、产品、经验、市场等方面给予支持，可以有效提升企业的竞争力。对于一个企业来说，引入战略投资者是必要的，也是重要的，这就对战略投资者的准入条件提出了更高的要求，比如其综合实力、地域分布、上下游产业链关系等。但是，财务投资者讲究的是直接和短期的利益。相对而言，对财务投资者的准入条件可以设置得更宽松一些，以吸引更多的投资者。

15、 (赌博条款的设定。

16、 在增资扩股的合法操作中，通过引入基金投资者或其他外部出资人来增加注册资本，扩大经营规模，已成为公司常用的方式。对赌条款在风险投资增资业务中较为常见。实际上，对赌条款属于合同法中附条件或附期限的合同。设定此类条款时，基本前提是应当符合合同法关于条件或者期限的规定；否则赌博条款无效。

17、 (利润目标

18、 公司的盈利目标与对赌条款密切相关，但即使增资协议中没有设置严格的对赌条款，对投资者明确规定公司未来的盈利目标也有重要作用。

19、 来源：M&A百科微信官方账号

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